（三）异地股东可用或传实体例登记（以传实体例登记的股东须正在出席现场会议时照顾上述材料原件并提交给本公司检验），并经公司确认后无效。

　　本议案的具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐的《公司关于公司及其子公司向银行申请授信额度及的通知布告》。

　　上述议案曾经2024年12月2日召开的公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2024年12月3日公司登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐的通知布告。

　　本次向银行申请授信额度不等同于公司及其子公司的现实融资金额，现实融资金额应正在授信额度内，以银行取公司及其子公司现实发生的融资金额为准。

　　公司董事会决定于2024年12月19日下战书14！00正在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2024年第四次姑且股东大会，本次会议采用现场投票及收集投票相连系体例召开，提请本次股东大会审议《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及的议案》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。公司为控股子公司福州睿能供给，福州睿能持股16%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资办理合股企业（无限合股），以其持股比例承担连带义务体例为公司供给反。

　　（9）运营范畴：一般项目：电机制制；电机及其节制系统研发；伺服节制机构制制；伺服节制机构发卖；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖；机械设备发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；手艺进出口；货色进出口。

　　2024年12月2日，公司第四届董事会第十六次会议，本领项尚需提请公司股东大会审议。

　　注：上述表格中的2023年财政数据经华兴会计师事务所（特殊通俗合股）审计；2024年第三季度财政数据未经审计。

　　（7）运营范畴：受托办理股权投资，供给相关的征询办事（以上运营范畴均不含金融、证券、期货及财政相关办事）。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　注：上述表格中的2023年财政数据经华兴会计师事务所（特殊通俗合股）审计；2024年第三季度财政数据未经审计。

　　一、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决成果为：7票同意；0票否决；0票弃权。

　　截至2024年11月26日，公司为子公司供给余额为人平易近币27，452。80万元，占公司比来一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人平易近币128，214。33万元的21。41%。次要内容如下。

　　公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及的议案》，表决成果为：7票同意；0票否决；0票弃权。公司董事会认为，本次公司及其子公司向银行申请授信额度及的事项，有益于满脚公司及其子公司一般运营成长的资金需求，不会对公司及其子公司的一般运做和营业成长形成不良影响。公司对其子公司的日常运营勾当具有节制权，风险可控，且反无效节制和防备风险，本次公司及其子公司向银行申请授信额度及的事项经公司董事会审议通事后，尚需提请公司股东大会审议。

　　福建睿能科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年11月29日以专人送达、电子邮件、传实等体例发出会议通知，于2024年12月2日以通信体例召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集，应加入会议表决董事7人（发出表决票7张），现实加入会议表决董事7人（收回无效表决票7张）。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。

　　公司董事会同意建议公司股东大会授权公司董事、副总司理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，正在核准的授信额度内，处置公司及其子公司向银行申请授信额度及相关的一切事宜，由此发生的法令、经济义务，全数由公司及其子公司承担。

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代办署理人于2024年12月16日一12月17日的上午9！00一11！30、下战书14！30一16！30到公司证券部登记。

　　为满脚公司及其子公司的出产运营和成长需要，公司董事会同意公司及其子公司2025年度向银行申请授信额度及的事项。次要内容如下？。

　　注：上述表格中的2023年财政数据经华兴会计师事务所（特殊通俗合股）审计；2024年第三季度财政数据未经审计。

　　通信地址：福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部；联系德律风，；传实。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单元停业执照复印件（加盖公章）、社会合体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证打点登记和参会手续；小我股东持本人身份证、证券账户卡打点登记和参会手续；委托代办署理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证打点登记和参会手续。股东大会授权委托书请本通知布告附件1。

　　为满脚公司及其子公司的出产运营和成长需要，公司董事会同意公司及其子公司2025年度向银行申请授信额度及的事项。正在授信额度内，由公司及其子公司按照现实资金需求进行银行告贷、开立银行承兑汇票、信用证、保函、商业融资等融资营业，以公司及其子公司和银行签定的授信合同为准。

　　●出格风险提醒：本次系公司、子公司之间彼此，授信从体不存正在资产欠债率跨越70%的景象。本领项尚需提请公司股东大会审议。敬请泛博投资者留意相关风险。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　公司为控股子公司福州睿能供给，福州睿能持股16。00%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资办理合股企业（无限合股），以其持股比例承担连带义务体例为公司供给反。福州睿能的资信情况优良，营业呈增加势头，总体风险可控，且反无效节制和防备风险，不会损害公司和中小股东的好处。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　本次公司及其子公司向银行申请授信额度及的事项，有益于满脚公司及其子公司一般运营成长的资金需求，对象资信情况优良，具备响应偿债能力，总体风险可控，不存正在损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处的景象，不会对公司及其子公司的一般运做和营业成长形成不良影响。

　　注：上述表格中的2023年财政数据经华兴会计师事务所（特殊通俗合股）审计；2024年第三季度财政数据未经审计。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　二、表决成果为：7票同意；0票否决；0票弃权。

　　截至2024年11月26日，公司无对外的债权过期的环境；公司及其子公司（不包罗对子公司的）对外总额0万元；公司对控股股东和现实节制人及其联系关系方供给的总额0万元。公司为全资子公司或控股子公司供给总额如下。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2024年12月19日召开的贵公司2024年第四次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　本次公司及其子公司向银行申请授信额度及的事项，以相关方和银行签定的授信和谈、告贷合同及连带义务和谈为准。

　　注：上述表格中的2023年财政数据经华兴会计师事务所（特殊通俗合股）审计；2024年第三季度财政数据未经审计。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　注：上述表格中的财政数据未经审计。被人嘉兴睿能目前处于投资扶植期，暂无营业收入，估计2026年3月完工投产。本次银行贷款次要用于嘉兴睿能投资扶植及后续运营成长。

　　本议案的具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐的《公司关于召开2024年第四次姑且股东大会的通知》。

　　注：上述表格中的2023年财政数据经华兴会计师事务所（特殊通俗合股）审计；2024年第三季度财政数据未经审计。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。前往搜狐，查看更多！

　　公司董事会同意建议公司股东大会授权公司董事、副总司理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，正在核准的授信额度内，处置公司及其子公司向银行申请授信额度及相关的一切事宜，由此发生的法令、经济义务，全数由公司及其子公司承担。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。